福建DB游戏自力董事2023年度述职报告（肖阳）

信息泉源：福建DB游戏股份有限公司　宣布时间： 2024-04-26

福建DB游戏股份有限公司

自力董事2023年度述职报告

（肖阳）

作为福建DB游戏股份有限公司（以下简称公司）的自力董事，，，自己严酷凭证《公司法》《证券法》《上海证券生意所股票上市规则》《上市公司自力董事治理步伐》《公司章程》等划定，，，忠实勤勉地推行自力董事职责，，，切实维护公司及全体股东的利益，，，特殊是中小股东的正当权益。。。。。现将2023年度履职情形报告如下：

一、自力董事的基本情形

（一）小我私家简历

肖阳先生：1963年出生，，，中共党员，，，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。。。。。现任福州大学经济与治理学院工商治理系教授、硕士生导师、国家精品在线开放课程《品牌治理》认真人，，，担当福建DB游戏、茶花现代家居股份有限公司自力董事，，，兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省应急治理研究中心特约研究员、福建省省级工商生长资金项目评审专家、深圳市质量强市增进会品牌战略委员会专家委员。。。。。

（二）自力性说明

作为公司自力董事，，，自己未在公司担当除自力董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，，，与公司及其主要股东、现实控制人不保存直接或者间接利害关系，，，或者其他可能影响自力客观判断的关系，，，不保存《上市公司自力董事治理步伐》等划定的影响自力性的情形。。。。。自己自力推行职责，，，不受公司及其主要股东、现实控制人等单位或者小我私家的影响。。。。。

二、自力董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会聚会情形

2023年，，，公司共召开1次股东大会，，，7次董事会聚会。。。。。自己认真审阅公司提供的聚会资料，，，对董事会各项议案举行了审慎客观的研究，，，须要时向公司相关部分和职员询问，，，并提出合理化建议，，，为董事会科学决议施展了起劲作用。。。。。报告期内，，，自己对董事会的各项议案均表决赞成。。。。。

详细出席聚会情形如下：

姓名	加入董事会情形						加入股东大会情形
	应加入次数	亲自出席次数	以通讯方法加入次数	委托出席次数	缺席次数	是否一连两次未亲自加入聚会	现实出席次数

肖阳	7	7	6	0	0	否	1

（二）加入董事会专门委员会情形

1．在专门委员会任职情形

在董事会专门委员会任职情形如下：

委员会姓名	审计委员会	提名委员会	薪酬与审核委员会
肖阳	委员	委员	主任委员

2．专门委员会事情情形

2023年，，，审计委员会召开6次聚会，，，听取了公司2022年度生产谋划情形的汇报，，，审议通过了《公司董事会审计委员会及自力董事2022年年报事情的安排》《公司2022年度财务报告》《公司2022年度内部审计事情报告及2023年度内部审计事情妄想》《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2023年半年度财务报告》《2023年第三季度财务报告》等事项，，，赞成续聘会计师事务所、财务报告、内部控制自我评价报告等议案提交董事会审议。。。。。审计委员会（自力董事，，，不含公司高管）还与外部审计机构就年报审计关注的重点事项举行了相同。。。。。

提名委员会召开2次聚会，，，审核通过关于聘用副总司理、董事会秘书等议案，，，赞成提交董事会审议。。。。。

薪酬与审核委员会召开1次聚会，，，审核通过《公司高级治理职员2022年度薪酬审核报告》，，，赞成提交董事会审议。。。。。

作为专门委员会成员，，，自己亲自出席了上述聚会，，，对相关议案均表决赞成。。。。。

（三）出席自力董事会专门聚会情形

2023年，，，公司召开了2次自力董事会专门聚会。。。。。推选肖阳为自力董事专门聚会召集人和主持人，，，任期1年，，，后续由钱晓岚、林传坤按年轮流担当；；；；审议通过《关于子公司与关联方相助实验漫衍式光伏发电项目（关联生意）的议案》《关于与财务公司重新签署金融效劳协议（关联生意）的议案》，，，赞成提交董事会审议。。。。。

自己亲自出席了上述聚会，，，对相关议案均表决赞成。。。。。

（四）行使自力董事特殊职权的情形

报告期内公司自力董事未行使下列特殊职权：自力约请中介机构对公司详细事项举行审计、咨询或核查；；；；向董事会提议召开暂时股东大会；；；；提议召开董事会聚会；；；；依法果真向股东征集股东权力；；；；对可能损害公司或中小股东权益的事项揭晓自力意见。。。。。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的相同情形

报告期内，，，自己审阅了公司年度内部审计妄想和内部审计事情报告，，，指导内部审计部分有用运作。。。。。同时与公司约请的外部审计机构坚持细密联系，，，就公司年度审计事情的审计规模、审计要领、审计妄想等举行了充分的相同与讨论，，，并催促其凭证事情妄想开展事情；；；；连系起源审计意见，，，就审计中关注的重大事项举行了相同和讨论。。。。。

(六)现场事情情形

报告期内，，，自己亲自出席股东大会、董事会及其专门委员会、自力董事专门聚会，，，对公司举行实地考察。。。。。别的，，，自己还通过现场谈判、电话、视频、微信等多种方法与公司其他董事、高管及公司其他相关事情职员坚持亲近联系，，，实时获悉公司重大事项的希望情形，，，掌握公司谋划动态，，，关注外部情形对公司的影响，，，催促公司规范运作。。。。。

（七）公司配合自力董事事情情形

公司治理层高度重视与自力董事的相同交流，，，起劲自动汇报公司生产谋划相关重大事项的希望情形，，，征求自力董事的专业意见。。。。。公司相关部分对自力董事的事情给予起劲的配合和支持，，，包管自力董事能够享有与其他董事一律的知情权，，，对自力董事提出的建议能实时落实，，，无任何关预自力董事行使职权的行为。。。。。

三、重点关注事项的情形

（一）应披露的关联生意情形

报告期，，，自己对公司一样平常关联生意、煤炭采购、矿山手艺效劳、漫衍式光伏发电等关联生意事项举行了事前审核，，，赞成提交董事会审议。。。。。

自己以为，，，上述关联生意切合公司生产谋划需要，，，遵照商业原则，，，定价政策合理透明，，，具有可操作性，，，不会损害公司及全体股东的利益，，，董事会、股东大会审议时，，，关联董事、关联股东均对相关议案回避表决，，，生意的审媾和表决程序正当、规范。。。。。

（二）公司及相关方变换或者宽免允许的计划

报告期，，，公司不保存该情形。。。。。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及接纳的步伐

报告期，，，公司不涉及被收购情形。。。。。

（四）披露财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，，，自己认真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，，，以及2022年度内部控制评价报告，，，赞成提交董事会审议。。。。。自己以为，，，公司按期报告的体例和审议程序切合执律例则及《公司章程》的有关划定,报告内容公允地反应了公司报告期的财务状态和谋划效果，，，公司内控系统合理有用，，，不保存重大缺陷。。。。。

（五）聘用会计师事务所情形

报告期，，，自己作为自力董事和审计委员会委员，，，对拟续聘的致同所的基本情形、职员信息、营业规模、专业胜任能力、投资者�；；；；つ芰Α⒆粤π院统闲抛刺染傩辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，，，并对2022年审计事情举行了评估，，，以为其在公司2022年度财务报告审计历程中，，，坚持自力审计原则，，，客观、公正、公允地反应公司财务状态和谋划效果，，，切实推行了审计机构应尽的职责。。。。。自己赞成续聘致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，，，赞成将该议案提交公司董事会审议。。。。。

（六）聘用或解聘财务认真人情形

报告期，，，公司不保存该情形。。。。。

（七）因会计准则变换以外的缘故原由作出会计政策、会计预计变换或者重大会计过失更正情形

报告期，，，公司不保存该情形。。。。。

（八）提名或者任免董事，，，聘用或者解聘高级治理职员情形

报告期，，，自己作为自力董事和提名委员会委员，，，对聘用吴健忠为副总司理、聘用王振兴为董事会秘书的议案举行审核。。。。。经审阅拟聘职员小我私家简历等相关资料，，，自己以为拟聘职员切合《公司法》《公司章程》划定的任职条件，，，未发明拟聘职员有《公司法》划定的不得担当高级治理职员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入且限期未满或者被上海证券生意所果真认定不适合担当上市公司高级治理职员且限期未满的情形，，，其提名、审议、表决程序切合执律例则及公司章程相关划定。。。。。自己赞成相关议案提交董事会审议。。。。。

（九）董事、高级治理职员的薪酬

报告期，，，自己对《公司高级治理职员2022年度薪酬审核报告》举行审核。。。。。自己以为，，，公司高管职员2022年度薪酬审核以公司高管薪酬及审核治理步伐为执行依据，，，薪酬水平与公司2022年度组织业绩条约完成情形挂钩，，，审核效果与现实谋划情形相符；；；；年度薪酬审核报告经公司董事会薪酬与审核委员会审查通过，，，并经董事会决议通过，，，审议程序切合有关执法、规则及公司章程和内部规章制度的划定。。。。。

（十）制订或者变换股权激励妄想、员工持股妄想，，，激励工具获授权益、行使权益条件成绩

报告期，，，公司不保存该情形。。。。。

（十一）董事、高级治理职员在拟分拆所属子公司安排持股妄想

报告期，，，公司不保存该情形。。。。。

（十二）其他情形

《上市公司自力董事治理步伐》宣布实验前，，，自己还按相关羁系划定，，，对公司对外担保、年度利润分派计划、会计政策变换、计提资产减值准备、公司及董监高等购置责任险等其他事项举行了认真审核，，，按要求揭晓自力意见，，，起劲推行了自力董事职责。。。。。

四、总体评价和建议

2023年，，，自己本着自力、公正的原则，，，凭证有关执法、规则等划定，，，切实推行自力董事的职责，，，没有受到公司控股股东、现实控制人或者和其他与公司保存利害关系的单位和小我私家的影响，，，也没有发明公司有损害中小股东正当权益的情形。。。。。

2024年，，，自己将继续自力、审慎、诚信、勤勉地推行职责，，，充分验展小我私家专业专长，，，在董事会中施展加入决议、监视制衡、专业咨询的作用，，，维护公司整体利益，，，�；；；；ぶ行」啥比ㄒ�。。。。。

福建DB游戏股份有限公司

自力董事：肖阳

2024年4月24日

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福建DB游戏自力董事2023年度述职报告（肖阳）

一、自力董事的基本情形

（一）小我私家简历

（二）自力性说明

二、自力董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会聚会情形

（二）加入董事会专门委员会情形

（三）出席自力董事会专门聚会情形

（四）行使自力董事特殊职权的情形

（五）与内部审计机构及会计师事务所的相同情形

(六)现场事情情形

（七）公司配合自力董事事情情形

三、重点关注事项的情形

（一）应披露的关联生意情形

（二）公司及相关方变换或者宽免允许的计划

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及接纳的步伐

（四）披露财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评价报告

（五）聘用会计师事务所情形

（六）聘用或解聘财务认真人情形

（七）因会计准则变换以外的缘故原由作出会计政策、会计预计 变换或者重大会计过失更正情形

（八）提名或者任免董事，，，聘用或者解聘高级治理职员情形

（九）董事、高级治理职员的薪酬

（十）制订或者变换股权激励妄想、员工持股妄想，，，激励工具获授权益、行使权益条件成绩

（十一）董事、高级治理职员在拟分拆所属子公司安排持股妄想

（十二）其他情形

四、总体评价和建议

（七）因会计准则变换以外的缘故原由作出会计政策、会计预计变换或者重大会计过失更正情形

（八）提名或者任免董事，，，聘用或者解聘高级治理职员情形

（十）制订或者变换股权激励妄想、员工持股妄想，，，激励工具获授权益、行使权益条件成绩