证券代码:600802 证券简称:福建DB游戏 通告编号:2024-030
福建DB游戏股份有限公司
第十届董事会第十六次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,,,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。
一、董事会聚会召开情形
福建DB游戏股份有限公司第十届董事会第十六次聚会于2024年12月13日以现场和通讯表决相连系的方法召开,,,现场聚会在福建能源石化大厦3A层聚会室举行。。本次聚会通知及聚会质料于2024年12月6日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出。。聚会应出席董事9名,,,现实出席9名,,,其中:现场出席8名,,,自力董事肖阳因公务以通讯方法表决。。聚会由王振兴董事长主持,,,公司部分监事和高级治理职员列席了聚会。。唬�;>刍岬恼倏泻嫌泄刂捶ā⑿姓嬖颉⒉糠止嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁痰幕�。。
二、董事会聚会审议情形
(一)选举王振兴先生为公司第十届董事会董事长。。
表决情形:赞成9票,,,阻挡0票,,,弃权0票。。
(二)审议通过《关于调解董事会专门委员会成员的议案》
因董事爆发变换,,,公司增补了王振兴先生为新任董事,,,赞成响应调解董事会专门委员会成员。。调解后相关专门委员会成员如下:
(一)战略委员会
主任委员:王振兴
委员:华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥
(二)预算委员会
主任委员:王振兴
委员:华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥。。
表决情形:赞成9票,,,阻挡0票,,,弃权0票。。
(三)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
为进一步增强公司内部控制治理,,,包管内部控制系统有用实验,,,提高公司谋划治理水平和危害提防能力,,,公司对《内部控制制度》(2009年4月)举行了修订,,,修订后制度名称改为《内部控制治理划定》。。
本划定全文详见上海证券生意所网站:http://www.sse.com.cn。。
表决情形:赞成9票,,,阻挡0票,,,弃权0票。。
(四)听取了《公司2024年法治建设事情报告》
特此通告
福建DB游戏股份有限公司董事会
2024年12月14日